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公安部揭秘跨境電信詐騙案:團伙編制劇本騙人
作者:佚名    文章來源:新浪    點擊數(shù):870    更新時間:2011/6/18
■ 關(guān)注焦點

  今年3月10日,公安部與臺灣警方聯(lián)合成立了“3·10”專案組,分赴柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國偵辦該案。

  6月9日,公安部部長孟建柱決定同時收網(wǎng),警方對106個窩點實施追捕,控制598人,初步統(tǒng)計涉案金額超過7000萬元。

  昨天,公安部相關(guān)人士透露,詐騙集團專門編制了劇本,應對騙人時遇到的各種情況。

  “警官”來電問案 男子轉(zhuǎn)走256萬

  今年1月,陜西省榆林市的包先生接到一個電話,對方稱自己是某市公安局警官,懷疑包的銀行卡涉嫌參與一起販毒案件的洗錢,請他協(xié)助警方調(diào)查。

  起初,包先生并不相信對方的話。當“警官”直接說出他的銀行卡號后,包先生開始懷疑銀行卡是不是被人利用。為了核實真假,包先生回撥電話,發(fā)現(xiàn)電話確實來自公安局。

  “警官”告訴包先生,現(xiàn)在公安機關(guān)正在秘密偵辦販毒洗錢案,涉案人員除了販毒團伙外,還有很多地方的官員和企業(yè)界人士。該“警官”還說,此案高度保密,很多人員涉嫌洗錢,包先生就是其中的涉案者。“你可以證明你沒有與販毒團伙有勾連,否則你將被拘捕!

  聽完“警官”的話,包先生害怕了。為了證明沒有參與洗錢,在“警官”保證其資金安全的情況下,包先生把銀行卡中的256萬元轉(zhuǎn)至“警官”提供的“安全賬戶”中。

  轉(zhuǎn)賬幾分鐘內(nèi),包先生的256萬元便蒸發(fā)了。此時,包先生才意識到他上當了。

  從去年8月到今年1月,數(shù)百人遭遇了與包先生相同的被騙過程,分別被騙幾萬到幾十萬元不等。涉案金額最大一筆的詐騙發(fā)生在重慶,該市江北區(qū)一嚴姓女子被騙399萬元。受害人遍及全國除西藏之外的所有省份。

  話務窩點分布四國 取款組遍布兩岸

  公安部刑偵局副局長廖進榮透露,經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn),該詐騙集團的組織呈金字塔結(jié)構(gòu),塔頂是集團核心層,下設(shè)劇本組、話務窩點、取款組和洗錢轉(zhuǎn)賬團伙。

  核心層主要頭目在臺灣,話務窩點位于印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國四國,取款組遍布大陸、臺灣和東南亞國家,洗錢轉(zhuǎn)賬團伙在臺灣。每組負責人多為臺灣人,他們互不認識,由核心層統(tǒng)一操控。

  該集團的詐騙程序是,首先由話務人員扮演公檢法的工作人員,按照“劇本”給受騙者打電話行騙,在受騙者將錢存入其指定賬戶后,由取款組的“車手”們(團伙中稱呼,意為取款者)立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶,最終進入集團頭目的指定賬戶中。

  “劇本”編寫詳細 人員角色安排具體

  廖進榮介紹,警方在柬埔寨發(fā)現(xiàn)了該集團為詐騙編制的“劇本”,臺灣頭目稱之為“戰(zhàn)斗手冊”。

  “戰(zhàn)斗手冊”中,每一名詐騙人員扮演不同角色,先由一位女話務員通過撥打VIOP網(wǎng)絡電話,受害人手機上顯示來電為當?shù)胤ㄔ海ǘ酁楣珯z法部門)的號碼,通知受害人法院有其傳票,涉嫌為販毒分子提供洗錢賬戶,已被警方立案。受害人正在猶豫時,另一名話務人員(一般為男性)冒充當?shù)鼐欤嬷嫦酉村X。該男子一般會直接叫出受害人名字,以及他的“洗錢賬號”。

  劇本中,“警察”會告訴受害人,現(xiàn)在公安機關(guān)正在秘密偵辦這起案件,中央專門調(diào)派專案組指揮,涉案人員除了販毒團伙外,還有很多地方的官員和企業(yè)界人士,案件處于高度保密中,他必須證明他沒有參與洗錢,否則將會被拘捕。

  由于詐騙者來電在受害人手機上顯示為當?shù)毓珯z法的總機號碼,回撥核實無誤,受害人就會相信。隨后,詐騙者只要告訴受害人為其提供警方“安全賬戶”,受害人大多都會將錢轉(zhuǎn)到“安全賬戶”。

  制造背景音 客戶分給“對口”話務員

  “劇本里邊有各種問答細節(jié),包括被騙者懷疑的時候怎么說,什么時候打電話,完全按照被騙者的心理行事,非常周密。打電話時,有專門設(shè)備制造出法院、警方的工作聲音作為背景音!绷芜M榮說。

  在話務人員選擇上,也“精挑細選”。普通話好的,主要打北方地區(qū)“客戶”;粵語好的,打廣東“客戶”。

  窩點組織者還會定期進行情景式“培訓”。組織者親自扮演“警察”和“法院人員”,告訴話務員不同人該用什么語氣通話。

  錢轉(zhuǎn)賬后立即分流 “車手”ATM取現(xiàn)

  錢轉(zhuǎn)入賬戶后,詐騙者要想法把錢取出,而一般的ATM機都有最高取款額,如內(nèi)地規(guī)定上限為2萬元。

  被騙者設(shè)置的“安全賬戶”會立即通過網(wǎng)上銀行分流資金。比如當被騙者轉(zhuǎn)賬100萬元,該賬戶會立即將其分流到50個賬戶內(nèi),然后遍布大陸、臺灣、印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國等地的“車手”們立即行動,在50個ATM機上取現(xiàn),每人取2萬元。

  公安部刑偵局副巡視員陳小坤在印尼偵查時發(fā)現(xiàn),一名“車手”4個小時內(nèi),用幾十張銀行卡從不同的ATM機上取走了三大包現(xiàn)金。這些現(xiàn)金隨后直接匯入統(tǒng)一的洗錢賬戶中,錢被“洗白”后直接匯入身處臺灣頭目的賬戶中。

  陳小坤介紹,這個詐騙網(wǎng)絡,總頭目是臺灣人,各地窩點頭目大多是臺灣人,一線話務人員、“車手”多為大陸人和東南亞人。這些大陸人年齡多為20歲至30歲之間,文化程度偏低,通過招聘到東南亞工作。他們每月基本工資2000元左右,做成一筆會有不菲的提成。

  “這些人知道是去詐騙,因為利益驅(qū)使,他們還是去了!绷芜M榮說,這些話務員會被限制自由,窩點組織者會用一些“黑社會”手段控制他們。

  一般情況下,詐騙到手的錢,按“三三四”比例分成,話務組和取款組各占三成,臺灣頭目獲四成。

  ■ 基本信息

  案名 “3·10”特大跨境電信詐騙案

  數(shù)量 涉及電信詐騙數(shù)百起

  范圍 被騙區(qū)域涵蓋我國近30個省區(qū)市

  數(shù)額 初步統(tǒng)計受騙金額7000多萬元,最終數(shù)據(jù)將會更高

  特點 幕后操縱者多為臺灣人;追贓困難;證據(jù)認定困難;上當者多為在家退休老人

  疑犯 598人;大陸居民186名;臺灣居民410名;柬埔寨居民1名;越南居民1名

  窩點 106處

  ■ 分析

  網(wǎng)絡電話提供改號多人上當

  公安部相關(guān)人士認為電信和銀行監(jiān)管存在漏洞

  警方發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡電話VOIP平臺是該團伙成功詐騙的手段之一。

  VOIP平臺是一個網(wǎng)絡電話平臺,通過這個平臺從國外撥打國內(nèi)電話,比正常國際長途便宜,關(guān)鍵是它提供改號服務。

  公安部刑偵局副局長廖進榮認為,如果沒有改號服務,也就不會有受騙者電話上的顯示“公檢法”電話,也不會有那么多人受騙。

  公安部刑偵局副巡視員陳小坤介紹,目前經(jīng)營VOIP業(yè)務的有北京、上海、廣東三地運營商。另有一些運營商私下違法開發(fā)VOIP項目,把線路外包,詐騙者以此獲得詐騙平臺。

  在搜查窩點時,警方還發(fā)現(xiàn)了一尺高的公眾信息。其中包含很多國內(nèi)移動用戶號碼登記信息,上有姓名、電話號碼等。另外還有購房信息。警方懷疑這是電信或相關(guān)行業(yè)公司內(nèi)部人泄露的。

  陳小坤認為,金融機構(gòu)銀行卡的管理也有問題!败囀帧鄙锨堛y行卡,來自國內(nèi)銀行。警方發(fā)現(xiàn),這些卡有的是借的,有的是偷的。有一個人用別人身份證在各地銀行辦了幾百張卡。銀行應該加強監(jiān)管這種批量辦卡。

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