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劉漢被控制疑與跨境資金流有關(guān) 涉澳門賭場(chǎng)
作者:佚名    文章來源:新浪    點(diǎn)擊數(shù):1151    更新時(shí)間:2013/3/21

多年來苦心經(jīng)營、意圖轉(zhuǎn)型成為跨國礦業(yè)集團(tuán)和能源大鱷的四川漢龍集團(tuán)(下稱“漢龍系”),這次卻走到了輿論的風(fēng)口浪尖。而與往昔動(dòng)輒因數(shù)十、數(shù)百億跨國并購而頻頻高調(diào)亮相相比,是次意外的媒體曝光或?qū)Q定著這艘資本大船的未來。

  3月20日,坊間傳聞的“漢龍系”掌舵人劉漢在京被控制一事被媒體曝光。消息稱,劉及其前妻在北京兩會(huì)后期被警方“控制”,具體原因及狀態(tài)不明。

  當(dāng)日,其所控金路集團(tuán)(8.24,0.00,0.00%)(000510.SZ)也突發(fā)公告,稱自開市起進(jìn)行臨時(shí)停牌。其兄弟公司宏達(dá)股份(5.98,-0.05,-0.83%)(600331.SH)也受此波及,股價(jià)一度大幅下挫4.64%。

  “很久沒見過劉老板了,確實(shí)沒想到會(huì)出事!睌(shù)位接近四川漢龍集團(tuán)的資本人士在獲悉劉漢“出事”的消息都頗為驚訝。作為四川最富神秘的超級(jí)富豪,劉漢鮮有出現(xiàn)在公眾場(chǎng)合,但卻被當(dāng)?shù)貥I(yè)界公認(rèn)為最有能量的富商。從非洲鈾礦,到澳洲鉬礦,再到喀麥隆鐵礦,短短三年多時(shí)間,其迅速完成了一個(gè)資本大佬到礦業(yè)能源大佬的角色轉(zhuǎn)變。這遠(yuǎn)非他人所能及。

  不過,企業(yè)的跳躍式往往發(fā)展隱含著許多不為人知的灰暗地帶。以期貨起家、嫻熟于資本運(yùn)作的劉漢同樣也不例外。據(jù)接近四川漢龍集團(tuán)知情人士透露,劉此番被控或緣于澳門賭場(chǎng)案件,但具體細(xì)節(jié)不明,尚待警方查實(shí)披露。而市場(chǎng)人士猜測(cè),這很可能是涉及債務(wù)或者地下錢莊的洗錢問題。

  對(duì)此,四川漢龍集團(tuán)方面未予證實(shí)。當(dāng)日晚,金路集團(tuán)則發(fā)布公告稱,目前尚未收到公司董事長被控制的相關(guān)消息,也未能電話聯(lián)系上董事長劉漢,生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

  被傳疑涉“澳門賭場(chǎng)”洗錢案?

  在資本業(yè)界人士看來,劉漢有著不同于一般商人的能量。

  “為人很豪爽,做事干凈利落,別人拜托的事,很快就能解決,所以很吃得開!彼拇撑c其有過接觸的資本人士如此評(píng)價(jià)。在他看來,正是劉漢這種待人江湖義氣和辦事干脆高效的風(fēng)格,使其事業(yè)拓展上的公關(guān)能力極強(qiáng)。

  不過,與大多數(shù)中國富商一樣,劉也秉持低調(diào),幾乎未接受過任何媒體采訪,即便是其“漢龍系”的中層高管也很難得見真容,每年為數(shù)不多的現(xiàn)身則僅在公司新春年會(huì)上。這使得劉披上了許多神秘色彩。外界的傳聞紛繁不一。

  為劉漢本人公開證實(shí)的是,其起家于上世紀(jì)80年代初的四川廣漢建材和成品油貿(mào)易。90年代中期,國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨和期貨價(jià)格出現(xiàn)較大落差,劉伺機(jī)大肆收購的數(shù)萬噸成鋼、重鋼的庫存鋼材,拿到期貨市場(chǎng)沽空,一舉獲利近億元,躋身億元富豪。

  此后的1997年,劉在綿陽正式注冊(cè)成立漢龍集團(tuán),并開始由資本投資轉(zhuǎn)向?qū)崢I(yè)。投資領(lǐng)域包括電力、水利、交通、地產(chǎn)、教育等。與此同時(shí),其堂兄劉滄龍掌舵的資源化工產(chǎn)業(yè)也開始迅速發(fā)展,并最終上市成為宏達(dá)股份,而通過數(shù)年的運(yùn)作,二人已分別交叉控制金路集團(tuán)和宏達(dá)股份。

  2007年后,劉漢再次謀劃轉(zhuǎn)型,并在兩年后發(fā)力礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域。公開資料顯示,2009年,漢龍集團(tuán)收購澳大利亞鉬礦有限公司和美國通用鉬業(yè)公司,成為當(dāng)時(shí)中國民企在澳洲最大收購項(xiàng)目,擁有了世界第一的鉬礦資源;2010年,漢龍集團(tuán)完成對(duì)非洲納米比亞境內(nèi)Marenica公司鈾礦項(xiàng)目的收購,成為中國首次進(jìn)軍鈾礦市場(chǎng)的民企;2012年,經(jīng)過長達(dá)一年多的談判,漢龍集團(tuán)完成了對(duì)非洲喀麥隆境內(nèi)的Sundance公司戰(zhàn)略收購,因后者占據(jù)世界第三大未開發(fā)的鐵礦石產(chǎn)區(qū),此次收購也使得漢龍成為繼力拓、必和必拓、淡水河谷之后的全球第四大鐵礦石供應(yīng)商。

  值得注意的是,在劉漢大肆進(jìn)行海外礦業(yè)投資的同時(shí),包括中國進(jìn)出口銀行、國家開發(fā)銀行、工商銀行(4.17,0.09,2.21%)等國有大行都充當(dāng)了融資后盾。

  但過多資本的運(yùn)作,仍讓“漢龍系”資金來源備顯迷離。記者掌握的資料顯示,除了海外礦業(yè)投資外,漢龍還巨額投資太陽能光伏產(chǎn)業(yè)和國內(nèi)資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)。其中,其旗下四川中漢太陽能僅在成都雙流西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的太陽能聚光光伏發(fā)電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,投資就達(dá)76億元,是世界上最大的聚光光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū),生產(chǎn)規(guī)模200萬千瓦,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,總產(chǎn)值可達(dá)200億。

  前述知情人士稱,劉漢此次被控就與資金運(yùn)作有關(guān),涉及澳門賭場(chǎng),但具體情況還不明確。

  “涉及賭場(chǎng),要么就是債務(wù),要么就是地下錢莊的洗錢問題。從目前狀況頻發(fā)的國內(nèi)富豪澳門博彩案來看,跟跨境資金流動(dòng)必然有關(guān)!币晃毁Y本業(yè)內(nèi)人士如是提示道。對(duì)此,記者未獲得四川漢龍集團(tuán)方面證實(shí)。

  記者也注意到,去年12月初美國《華爾街日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道稱,中國政府目前已開始加強(qiáng)對(duì)澳門蓬勃發(fā)展的博彩業(yè)以及為高端賭客提供資金支持的博彩中介的監(jiān)督。其中,涉及內(nèi)地資金的跨境資金流動(dòng)有了更多限制。

  “漢龍系”屢遭舉報(bào)

  不過,在個(gè)別資本圈內(nèi)人士看來,此次劉漢出事也并不意外!斑@些年,漢龍外面的資本運(yùn)作過于猛進(jìn),所謂樹大招風(fēng),自然有許多說不清楚的東西!鼻笆鲑Y本人士說道。

  記者注意到,2010年6月21日,漢龍集團(tuán)與實(shí)際控制人劉漢曾通過四川致中和律師事務(wù)所,在華西都市報(bào)等成都當(dāng)?shù)刂饕獔?bào)紙,發(fā)布了一則嚴(yán)正聲明,稱其自2009初以來,被不良份子盜用其名發(fā)送所謂的“舉報(bào)材料”,混淆社會(huì)視聽并對(duì)相關(guān)人士身心造成惡劣影響。

  這在民營企業(yè)實(shí)屬少見。

  回溯漢龍集團(tuán)資本運(yùn)作,劉漢的不少交易的確也遭致諸多舉報(bào)質(zhì)疑。

  最為明顯當(dāng)數(shù)發(fā)生于2005年初黃龍電力的電站倒賣。

  可查資料顯示,2005年初,一家名為四川匯日電力公司的外商獨(dú)資企業(yè),兩個(gè)月內(nèi)從劉漢所控黃龍電力以不足5億元買下天龍湖和金龍?zhí)秲勺娬,不足一月便以總價(jià)約27.32億元賣予大唐電力集團(tuán)旗下桂冠電力(3.60,0.05,1.41%)(600236.SH)。該交易當(dāng)時(shí)在市場(chǎng)惹來非議,有舉報(bào)材料稱其背后實(shí)際操作者為劉漢。據(jù)悉,當(dāng)時(shí)有紀(jì)委和四川省委相關(guān)部門介入,但最終仍不了了之。

  此外,2011年有綿陽地稅工作人員曾在天涯論壇發(fā)帖舉報(bào)稱,“漢龍系”旗下綿陽當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)公司存在偷漏稅款行為,金額超過15億元。該帖列舉了漢龍旗下具體相關(guān)公司,以及具體的形式。

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